La mise en circulation de bitcoins liés à l’affaire Mt. Gox continue de susciter l’intérêt et l’inquiétude. En effet, les mouvements de ces fonds, attribués à Aleksey Bilyuchenko, attirent l’attention des analystes et des investisseurs dans un contexte de volatilité du marché des cryptomonnaies.
Les Bitcoins de Mt. Gox : Bilyuchenko à l’origine de nouveaux transferts
Selon Emmett Gallic, analyste chez Arkham, des entités associées à Aleksey Bilyuchenko ont déposé récemment 1 300 BTC, soit environ 114 millions de dollars, sur des échanges inconnus au cours de la dernière semaine. Les portefeuilles concernés détiennent encore environ 4 100 BTC, correspondant à 360 millions de dollars, et ont déjà vendu un total de 2 300 BTC.
Gallic a fait état de cette situation sur X : « L’entité liée à Bilyuchenko a déposé 1 300 BTC pour un montant de 114 millions de dollars sur des échanges inconnus. Elle possède toujours 4 100 BTC, ayant déjà vendu 2 300 BTC. »
Bilyuchenko est déjà confronté à des accusations du Département de la Justice américain en lien avec le piratage de Mt. Gox.
Des dépôts révélateurs et d’autres mouvements en cours
Les derniers dépôts, datés du 23 décembre, témoignent d’une opération minutieuse plutôt que d’un simple décharge. Le 9 novembre, Gallic avait déjà noté que des bitcoins ayant appartenu au cofondateur de BTC-E étaient progressivement liquidés via des échanges non identifiés, en citant 110 BTC déposés en l’espace de deux jours.
Gallic a aussi souligné le flou entourant le contrôle de ces fonds, se demandant si Bilyuchenko était encore emprisonné en Russie ou s’il avait la main sur ces actifs. La mention répétée d’échanges « inconnus » complique l’analyse des intentions des opérateurs de marché, rendant les flux difficiles à interpréter.
Aperçu d’Aleksey Bilyuchenko : un parcours judiciaire complexe
En Russie, Bilyuchenko fait face à une affaire criminelle distincte liée à WEX, ayant déjà abouti à une condamnation. Le 18 mars 2024, un jugement du tribunal de la ville de Moscou a confirmé une peine de 3,5 ans d’emprisonnement et une amende de 500 000 roubles pour avoir détourné 3,1 milliards de roubles d’actifs de WEX.
Aux États-Unis, la situation est différente. Des accusations ont été révélées, et l’affaire est toujours en cours. En juin 2023, le Département de la Justice a annoncé des charges contre Bilyuchenko et Aleksandr Verner pour complot en vue de blanchir environ 647 000 bitcoins, liés au piratage de Mt. Gox en 2011, avec une peine maximale de 20 ans de prison.
Bilyuchenko est également accusé en Californie du Nord de blanchiment d’argent et d’exploitation d’une entreprise de services monétaires non autorisée, en lien avec le fonctionnement de BTC-e depuis 2011 jusqu’à sa fermeture en juillet 2017, avec une peine potentielle de 25 ans.
Actuellement, le bitcoin se négocie autour de 87 756 dollars.
Thomas est le fondateur de La Voix Pop. Journaliste indépendant, il a créé le média pour offrir une information libre, ancrée dans le réel et accessible à tous. Son credo : raconter le monde sans filtre, à hauteur d’humain.
